Подсчитано количество отмытых денег через криптовалюты

В американской компании CipherTrace, которая занимается разработками и исследованием в области кибербезопасности, провели исследование и выяснили, что за первое полугодие 2018 года преступники отмыли (не заплатили налоги) через криптовалюты в 3 раза больше средств чем за весь 2017 год!

Как следует из отчёта компании о проведённом исследовании, за 2017 год было отмыто 266 миллионов долларов. Казалось бы сумма большая, но если сравнить её с той что получилась за первое полугодие 2018 года, то не такая уж и большая. Только за 6 месяцев текущего года преступникам удалось уйти от уплаты налогов на сумму 761 миллион долларов! Если верить всё тому же исследованию, то до конца года будет отмыто как минимум 1.5 миллиарда долларов!

На фоне столь пугающих цифр в мире началось движение по поводу противодействия ухода от налогов и противодействию мошенничеству. Так например сейчас создаётся площадка CipherTrace AML, в основе которой лежит искусственный интеллект. Её задача проводить анализ потенциальных источников отмыва денег, а так же отсуживать деньги прошедшие мимо кассы налоговых служб. С помощью всё того же ИИ на площадке планируют отслеживать перемещение денег в криптовалюте и определение платформ на которых они хранятся.Так же площадка будет мониторить и противодействовать торговым операциям в даркнете.

Новость об исследовании появилась как раз на фоне подписания договора о коллективном противодействию отмываю средств между США, Великобританией, Австралией, Канадой и Нидерландами. организация уже получила название J5. Налоговые структуры данных стран планируют совместно контролировать использование криптовалют и бороться с отмывом денег.

Возможно благодаря общим стараниям удастся снизить количество отмыва денег через криптовалюты, а так же снизить случаи мошенничества.