"Костромским криптовалютчикам" вынесли приговор

Создатели и участники интернет-обменника криптовалют были признаны виновными в незаконной предпринимательской деятельности и получили условные сроки.

История началась в сентябре 2017 года, когда правоохранителями Костромы были задержаны сотрудники и создатель криптовалютного обменного сервиса. При задержании им инкриминировали "Незаконную банковскую деятельность", так как задержанные осуществляли денежные переводы без открытия банковских счетов. Однако позже обвинение пересмотрело дело и расследование продолжилось по более мягко статье "Незаконная предпринимательская деятельность". Причиной изменения статьи назван тот факт, что задержанные извлекали прибыль без регистрации в качестве предпринимателя, ни на физическое, ни на юридическое лицо.

По информации следствия за время работы обменного пункта прибыль составила около 5 миллионов рублей. При задержании работников и создателя обменника было изъято более 300 банковских карт и SIM карт. Все карты были оформлены на сторонних людей, некоторые являлись родственниками задержанных. Именно через эти карты и проводились обменные операции. так же во время обыска были изъяты компьютеры и смартфоны задержанных.

В итоге Свердловский районный суд Костромы признал задержанных виновными в незаконной предпринимательской деятельность. Создатель и владелец данного обменника получил 2 года условно, а двое работников по 1.5 года условно. Суд так же постановил уничтожить изъятые компьютеры и смартфоны.