Евросоюз будет бороться с отмыванием денег на криптовалютных платформах
17.
декабря.
2017
Государства и законодатели Европейского союза договорились о более строгих правилах предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма на биржевых платформах для биткойна и других виртуальных валют. Об этом говорится в заявлении ЕС.
Соглашение является частью более широкого комплекса мер по борьбе с финансовыми преступлениями и уклонению от уплаты налогов. Законодатели ЕС также поддержали более строгий контроль над предоплаченными карточками и повысили требования к прозрачности для владельцев трастов и компаний.
«Сегодняшнее соглашение принесет больше прозрачности для улучшения предотвращения отмывания денег и прекращения финансирования терроризма», - сказала комиссар юстиции Европы - Вера Журова.
Соглашение является частью более широкого комплекса мер по борьбе с финансовыми преступлениями и уклонению от уплаты налогов. Законодатели ЕС также поддержали более строгий контроль над предоплаченными карточками и повысили требования к прозрачности для владельцев трастов и компаний.
«Сегодняшнее соглашение принесет больше прозрачности для улучшения предотвращения отмывания денег и прекращения финансирования терроризма», - сказала комиссар юстиции Европы - Вера Журова.
Решение ЕС было принято в следствие роста цены биткойна более чем на 1700 процентов с начала года, вызвав опасения, что рынок - это пузырь, который может лопнуть в любой момент.
Согласованные меры прекратят анонимные транзакции на платформах виртуальных валют и предоплаченных платежных карт, которые, по словам следователей, могли использоваться для финансирования атак боевиков.
Биткойн-обменные платформы и провайдеры виртуальных, криптовалютных «кошелеков», будут обязаны идентифицировать своих пользователей в соответствии с новыми правилами, которые теперь должны быть официально приняты государствами ЕС и европейскими законодателями, а затем превращены в национальные законы в течение 18 месяцев.
Европейским законодателям потребовалось более одного года переговоров, чтобы договориться о законодательных предложениях, выдвинутых Европейской комиссией в связи с стрельбой и взрывами в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах, в результате которых погибли более 160 человек.
Согласованные меры прекратят анонимные транзакции на платформах виртуальных валют и предоплаченных платежных карт, которые, по словам следователей, могли использоваться для финансирования атак боевиков.
Биткойн-обменные платформы и провайдеры виртуальных, криптовалютных «кошелеков», будут обязаны идентифицировать своих пользователей в соответствии с новыми правилами, которые теперь должны быть официально приняты государствами ЕС и европейскими законодателями, а затем превращены в национальные законы в течение 18 месяцев.
Европейским законодателям потребовалось более одного года переговоров, чтобы договориться о законодательных предложениях, выдвинутых Европейской комиссией в связи с стрельбой и взрывами в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах, в результате которых погибли более 160 человек.
Переговоры затянулись, потому что некоторые государства ЕС выступали против повышения прозрачности в отношении трестов и компаний, опасаясь негативного воздействия на их экономики.
Законодатель ЕС, ответственный за этот вопрос, сказал, что Британия, Мальта, Кипр, Люксембург и Ирландия относятся к числу тех, кто выступает против изменений. Сделка предоставляет властям и «лицам, которые могут продемонстрировать законный интерес», доступ к данным о бенефициарных владельцах трастовых фондов.
Трасты являются законными финансовыми средствами для управления активами, но иногда их обвиняют в сокрытии незаконной деятельности из-за их непрозрачности.
Transparency International, правозащитная группа, назвала сделку «прорывом», но сокрушалась о том, что данные о владельцах трастов не будут полностью публичными, как это будет для бенефициарных владельцев компаний. Расширение общественного контроля считается необходимым комиссией ЕС, а также правозащитными группами, чтобы предотвратить финансовые преступления и уклонение от уплаты налогов.
Трасты являются законными финансовыми средствами для управления активами, но иногда их обвиняют в сокрытии незаконной деятельности из-за их непрозрачности.
Transparency International, правозащитная группа, назвала сделку «прорывом», но сокрушалась о том, что данные о владельцах трастов не будут полностью публичными, как это будет для бенефициарных владельцев компаний. Расширение общественного контроля считается необходимым комиссией ЕС, а также правозащитными группами, чтобы предотвратить финансовые преступления и уклонение от уплаты налогов.