Манипуляция криптовалютами принесла злоумышленникам более 825 млн долларов в 2018 году

Wall Street Journal (WSJ) опубликовал статью об организованном трейдинге с целью манипуляции цен криптовалют на рынке.

Если верить информации, представленной в данной статье, то только за первые 6 месяцев 2018 года организованные трейдеры смогли заработать около 825 миллионов долларов. В статье приводится 175 схем при торговле 121 криптовалютой и это наверняка не все случаи договорной торговли.

Чтобы лучше понимать как работает договорной трейдинг стоит внести небольшое разъяснение. Группа лиц или несколько групп создают специальные чаты в мессенджерах (в статье Wall Street Journal говорится об использовании мессенджера Тelegram). В данных группах идёт координация торговли определённой криптовалютой или токеном. Так например в статье приводится инцидент с Cloakcoin и её торговлей на криптовалютной бирже Binance. В подобном чате поступила команда на покупку и трейдеры-участники чата начали вести активные торги постепенно увеличивая стоимость криптовалюты, причём торговля идёт как правила внутри самой группы. Вскоре когда быстрые темпы роста криптовалюты приманили инвесторов, аферисты начали избавляться от данной криптовалюты и тем самым оставив инвесторов с переоценёнными токенами, а сами получили прибыль в десятки миллионов долларов.

В пользу утверждения о том что данный рассматриваемый пример был результатом сговора говорит несколько фактов, которые, кстати, многие инвесторы не проверяют перед покупкой: 

1) Не было фундаментальных и технических оснований для стремительного роста криптовалюты. Любое резкое движение цены должно иметь под собой основы, будь то какая либо новость, заявление, реакция или хотя бы простое перенасыщение рынка. В данном случае подобного не было.

2) Если криптовалюта имеет стремительное изменение в цене, но при этом нету прямого заявления или реакции проекта, то этом может быть общее движение рынка. В данном же примере резкому изменению в ценовом диапазоне подверглась только одна криптовалюта, в целом же рынок не отреагировал.

3) Последним и пожалуй самым наглядным примером является резкий рост цены только на одной площадке, пускай и на крупной. Мошенникам просто не хватит денежных вливаний вести подобную манипуляцию рынка сразу на нескольких биржах, по этому резкому ценовому изменению подвергается как правило только одна площадка. На остальных в последствии может быть тоже изменение вызванное общей реакцией и тут главное понять когда и откуда началась волна ажиотажа на криптовалюту.

Если проводить исследование хотя бы по этим 3-м факторам, то можно снизить риск попадания на крючок мошенникам. Сам же факт сговора с целью манипуляции ценой является противозаконным и за него предусмотрено уголовное наказание во многих странах.