На рынке криптовалют процветает манипуляция "pump-and-dump"

Учёные из Имперского колледжа Лондона провели исследования рынка криптовалюты и выявили крайне частое использования схемы "pump-and-dump" для манипуляции ходом торгов.

Манипуляция курсом цены "pump-and-dump" работает по почти по принципу пирамиды. Организаторы выбирают слаболиквидную и почти не торгуемую монету, после чего начинают закупать её повышая её курс, так происходит pump - закачка средств в крипту. После чего при помощи мессенджеров и социальных СМИ организаторы сливают "инсайдерскую" информацию о невероятных перспективах монеты, благодаря чему появляются новые инвесторы и курс начинает ещё больше расти. Тогда организаторы начинают сливать свои активы и иногда и первая волна инвесторов. Таким образом начинается dump - слив криптовалюты. Как итог организаторы получают прибыль в процентах с тремя нулями, а остальные инвесторы практически такой же убыток. Криптовалюта падает в цене ниже чем была, а на руках у инвесторов остаётся куча цифровых фантиков.

Исследователи проанализировали 236 эпизодов мошенничества по данной схеме, которые прошли только с 21 июля по 18 ноября 2018 года. Итогом анализа стал вывод, что после начала этапа pump существует крайне небольшое временное окно в котором можно получить прибыль. Если распространение информации с рекомендации покупки идёт через группы в мессенджерах, например в том же telegramm, или через оживлённые аккаунты в соц сетях, то данное временное окно сводится к ближайшим минутам. Порой весь процесс "pump-and-dump" укладывается в несколько минут и в таких случаях временное окно сводится к секундам. 

Исследователи так же выявили схему по которой можно отслеживать этап pump. Для этого достаточно просто мониторить малоизвестные криптовалюты и быть наготове быстро купить и почти сразу же продать её токены. Однако времени может банально просто не хватить на попадание в нужный отрезок времени, чтобы остаться в прибыли конечно.

Исходя из опубликованного материала следует, что ежемесячно подобные манипуляции приносят миллионы долларов их организаторам, а объём торгов превышает 7 миллионов долларов. 

Будьте осторожны при инвестициях в криптовалюту по "инсайдерской информации"!