Раскрыто преступное прошлое соучредителя печально известной канадской биржи QuadrigaCX

Тайна, связанная с исчезновением крипто-валюты на канадской бирже Quadriga на сумму 190 миллионов долларов, стала ещё запутанней, когда выяснилось, что оставшийся в живых сооснователь - бывший экс-мошенник, который отбыл 18 месяцев в федеральной тюрьме США за кражу личных данных, мошенничество с банками и мошенничество с кредитными картами.

Майкл Патрин, который основал Quadriga с Джеральдом Коттеном, был представлен как Омар Дханани. После опровержения этого и оспаривания сообщений, связывающих его с его криминальным прошлым, были получены записи, свидетельствующие о том, что Патрин юридически менял свое имя дважды, за шесть лет до того, как он основал биржу с Коттеном.

Патрин отказался комментировать свое криминальное прошлое или свою личность, которую он сменил с Омара Данани на Омара Патрина в 2003 году. Позднее он сменил свое имя на Майкла Патрина в 2008 году. Оба изменения произошли в провинции Британская Колумбия, Канада.

Коттен скончался в возрасте 30 лет в декабре прошлого года в Джайпуре, Индия, из-за осложнений, вызванных болезнью Крона. Это событие повергло биржу в хаос, поскольку он, как сообщается, был единственным, кто знал приватные ключи доступа к клиентским активам биржи на 190 миллионов долларов.

Новости об этом моментально распространились по всему крипто-пространству. 115 000 человек не смогли вывести средства, которые они положили на биржу, включая одного человека, который потерял свои 422 000 долларов сбережений.

Дханани признал себя виновным в ряде преступлений в США, в том числе в сговоре с целью совершения мошенничества с кредитными и банковскими картами в возрасте 22 лет в 2005 году. Предположительно, это было сделано для закрытого в настоящее время сайта shadowcrew.com, который предлагал торговую площадку для 1,5 миллиона украденных банковских и кредитных карт. Он также признал себя виновным в 2007 году по обвинению в краже со взломом, воровстве и компьютерном мошенничестве.

Преступления привели к его депортации в Канаду, где он изменил свою личность, заново изобрел себя в качестве криптовалютного предпринимателя и помог Коттену создать QuadrigaCX, одну из первых в стране крипто-бирж.

Патрин сказал, что покинул компанию после «фундаментальных разногласий» по поводу решения Коттена остановить листинг Quadriga.

Ранее в электронной переписке с Bloomberg Патрин сказал:

“В день нашего разногласия я покинул компанию и перестал быть причастным к оперативным решениям. С тех пор я не участвовал в управлении какой-либо из компаний Quadriga.”

Он добавил, что он и Коттен не работали в тесном контакте с тех пор, как он ушел, и что он не знал о его смерти:

“Я говорил с ним в ноябре, когда он отправил мне сообщение на мой день рождения. Я не знал, что он был женат или что он в Индии до официального объявления о его смерти.”

Известие о крахе Quadriga всплыло после того, как запросы клиентов на вывод средств были проигнорированы, и выяснилось, что компания объявила себя неплатежеспособной. Клиенты утверждают, что Quadriga фальсифицировала смерть Коттона, чтобы украсть их резервы с холодного кошелька.

Администраторы из Эрнста и Янга были назначены для отслеживания недостающих активов. Жертвы краха дали указание адвокатам представлять их в продолжающемся разбирательстве Quadriga по защите кредиторов в Верховном суде Новой Шотландии.

Суд дал Quadriga 45-дневное продление для поиска пропавших крипто-активов. Следующее слушание состоится 18 апреля в 9:30 утра.