Австралийские криптовалютные биржи находятся под регулированием, начиная с сегодняшнего дня
03.
April.
2018
Австралийское агентство финансовой разведки и контроля напомнило внутренним криптовалютным биржам о новых нормативных обязательствах, которые включают регистрацию, действующую с сегодняшнего дня.
В опубликованном сегодня сообщении Australian Transactions и Reporting Analysis Centre (AUSTRAC) сообщил DCE (цифровая биржа обмена валюты) их обязательное требование о соблюдении обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), которые вступают в силу сегодня, 3 апреля 2018 года.
Агентство напомнило криптовалютным биржам о соблюдении обязательных требований, которые включают:
- Принятие и поддержание программы AML/CTF для идентификации, смягчения и управления рисками, препятствования отмыванию денег и финансирования терроризма
- Идентификация и проверка личности своих клиентов
- Отчетность перед AUSTRAC по подозрительным делам, а также транзакциям, связанным с фиатной валютой в размере 10 000 долл. США или более
- Сохранять определенные записи в течение семи лет.
Власти заявили, что новый период «принципов политики» начнется в течение шести месяцев, начиная с сегодняшнего дня, когда главный исполнительный директор AUSTRAC будет иметь право принимать меры против криптообменников, если оператор не предпримет «разумных шагов» для соблюдения требований.
Существующим операторам криптобирж напоминают зарегистрироваться в «Реестре цифровых валют», который поддерживается AUSTRAC, до 14 мая 2018 года. AUSTRAC устанавливает «переходные процедуры регистрации», чтобы позволить существующим операторам продолжать свой бизнес, пока их приложения проверяются.
Власти заявили, что новый период «принципов политики» начнется в течение шести месяцев, начиная с сегодняшнего дня, когда главный исполнительный директор AUSTRAC будет иметь право принимать меры против криптообменников, если оператор не предпримет «разумных шагов» для соблюдения требований.
Существующим операторам криптобирж напоминают зарегистрироваться в «Реестре цифровых валют», который поддерживается AUSTRAC, до 14 мая 2018 года. AUSTRAC устанавливает «переходные процедуры регистрации», чтобы позволить существующим операторам продолжать свой бизнес, пока их приложения проверяются.